Til Stede: Steffen, PIV, Dennis, Kim R
Siden sidst:
Dykning har der ikke været meget af, vejr og magelighed i forening gør det svært på denne årstid.
Vi har fået repareret radiostikket til VHF-en (i Havgassen)
Der er identificeret hvilken fyldestuds, der skal monteres på Havgassen og den bliver indkøbt og monteret.
Lås til garageport bør udskiftes, da den har været defekt flere gange, den nuværende konstruktion er ikke solid nok
Mange uv-rugby kampe, men det kniber ind imellem med at få fyldt udskiftningsbænken helt op.
Sheltertur til Nyskoven, vist nok en fin tur, men vi mangler en beretning derfra.
DSF medemskort for 2017 ligger i klubben. Der mangler nogle stykker, både til nye og gamle medlemmer, men de er sikkert på vej.
Økonomi:
Dennis har færdiggjort årsregnskabet, og der mangler kun revisorens accept.
Budgetforslag for 2017 udarbejdet. Efter de store udgifter i 2016 skal vi udvise påpasselighed med omkostningerne i 2017.
Årsregnskab og budget han ses på hjemmesiden.
Forretningsorden
Vi har nu fået udarbejdet og godkendt en forretningsorden for bestyrelsen. Forretningsordenen er vedtaget af bestyrelsen. Se bilag 1.
Generalforsamling:
Afholdes d. 4. marts kl. 17:00 i svømmehallen. Indkaldelse udsendes senest fredag d. 17. februar (Kim R, bestyrelse)
Datoer:
4/3 kl. 17:00 Generalforsamling i svømmehallen (Bestyrelsen, alle)
Kim R
Bilag 1.
Forretningsorden for bestyrelsen i Havbasserne FSU
1. Bestyrelsen konstituerer jf. valg på generalforsamlingen iht. vedtægternes § 6.1
2. Bestyrelseshverv er ulønnet og der opnås ingen økonomisk fordel i forhold til menige medlemmer jf. vedtægternes § 6.5
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede Bestyrelsesmøder afholdes jf. vedtægternes § 6.6
4. Dagsordenen for de ordinære møder fastsættes af formanden. Ønsker øvrige medlemmer emner til dagsordenen sendes de til formanden forud for udsendelse af dagsorden:
5. Alle beslutninger træffes ved almindeligt (simpelt) stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
6. Ekspeditionssager kan underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen orienteres på førstkommende møde. Kvittering eller anden relevant dokumentation afleveres til kassereren.
Ved ekspeditionssager forstås mindre indkøb i forbindelse med daglig drift.
7. Formanden og kassereren har hver for sig tegningsretten jf. vedtægternes § 6.8. Dette er af praktiske hensyn vedrørende bankudbetalinger. Ved beslutninger angående klubbens fremtid og foreningsmæssige bindinger, skal disse behandles af bestyrelsen og evt. generalforsamling, før indehaverne af tegningsretten kan underskrive dokumenter desangående.
8. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov ligesom enkeltpersoner kan tilknyttes til bestyrelsen til specifikke arbejdsopgaver.
9. Der føres referat ved bestyrelsesmøder. Referatet vises på hjemmesiden.
Forretningsordenen vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 15. februar 2017